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华润集团董事会2020年第九次会议决议公告

发稿时间: 2020-09-15 来源: 集团办公室 【 字体: 繁體版

本企业董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担责任。

企业董事会于2020911日召开会议。会议应出席董事8人,实际出席8人。会议符合企业法、企业章程和董事会议事规则的相关规定,会议合法、有效。董事会听取了执委会行使授权决策情况报告、法治与合规工作报告、香港业务发展情况等方面的报告。

董事会审议通过了以下议案:

一、关于修订《华润集团董事会实行委员会议事规则》的议案

表决结果:同意8票、反对0票、弃权0

二、关于制定《华润集团合规管理制度》的议案

表决结果:同意7票、反对0票、弃权1

华润集团董事会
2020911

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